Цифровая криминалистика распределенных реестров - Подобных Александр Викторович

Александр Подобных, Наталья Мануйлова

Цифровая криминалистика распределенных реестров

Введение

Блокчейн (англ. blockchain цепь блоков) это технология, выстроенная по определенным правилам, непрерывная последовательная цепочка блоков. Она содержит информацию, с помощью которой образуется база данных, реестр с блоками информации (связанный список, реестр, база данных). В этих блоках могут храниться списки транзакций. Когда один блок заполняется, создается новый блок и присоединяется к старым. Так образуется цепочка блоков, то есть «блок»-«чейн».

Сведения из «реестра» хранятся одновременно на множестве устройств. И если у кого-то какая-то запись не совпадает с остальными, она считается недействительной. Применение криптографии высокого уровня позволило создать практически безупречную репутацию для блокчейна в части надежности и скорости работы.

Большое заблуждение считать блокчейн исключительно «криптовалютной» технологией. Он все больше применяется:

для ведения государственных реестров;

создания баз данных со значимой информацией, которая не подвергается изменениям ни

при каких обстоятельствах;

в финансовой сфере.

Термины и определения

Financial Action Task Force (FATF) международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег предписывает странам-участникам FATF предпринимать меры, направленные на минимизацию реализации рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) при проведении операций с использованием виртуальных активов. По мнению авторов, для целей настоящего пособия целесообразно применять понятия и определения, имеющееся в Рекомендациях1 и в иных документах FATF, размещенных на ее официальном сайте, а также используемые в законодательных актах Российской Федерации и разъяснениях различных органов государственной власти. При этом следует отметить, что российский законодатель еще не дал определение некоторым цифровым сущностям, в том числе «криптовалюте».

Основные термины и понятия в области блокчейн-технологий и виртуальных активов

Приведенный ниже перечень содержит основные термины и понятия, которые являются фундаментальными в сфере блокчейн-технологий (и виртуальных активов). Знание и понимание этих терминов поможет читателю в изучении и анализе сложных вопросов блокчейн-криминалистики.

Адрес криптокошелька: код, информация, которую пользователь может свободно предоставить другим людям, использовать для получения криптовалюты от других участников Сети. Он имеет публичный и приватный ключи: первый является общедоступной информацией, второй же обычно хранится в зашифрованном виде и известен только владельцу кошелька.

Блокчейн (Blockchain): распределенная база данных, состоящая из блоков, где каждый блок содержит хронологически упорядоченную цепочку транзакций.

Виртуальный актив: цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться, а также использоваться с целью платежа или инвестиций. Виртуальные активы не включают в себя цифровое выражение фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, которые уже покрыты где-либо в Рекомендациях ФАТФ.

Децентрализация (Decentralization): принцип организации системы, в которой управление и контроль распределены между участниками сети, а не удерживаются централизованной структурой.

Избыточное хранение (Redundancy): принцип сохранения нескольких копий базы данных блокчейна на разных узлах сети для обеспечения надежности и устойчивости системы.

Ключи (Keys): криптографические данные, используемые для шифрования и дешифрирования данных. В блокчейне ключи применяются для обеспечения безопасности и идентификации участников сети.

Консенсус (Consensus): процесс достижения согласия между участниками сети о состоянии базы данных блокчейн и последовательности блоков.

Криптография (Cryptography): наука об обеспечении конфиденциальности, целостности и аутентичности информации с использованием различных математических алгоритмов.

«Криптовалюта представляет собой основанную на математических принципах децентрализованную конвертируемую валюту, которая защищена с помощью криптографических методов, то есть использует криптографию для создания распределенной, децентрализованной и защищенной информационной экономики»2.

Майнинг (Mining): процесс добавления новых блоков в блокчейн-сеть путем решения сложных математических задач. Майнеры получают вознаграждение за свои усилия (работу).

«Сдача»: остаток средств, который возвращается отправителю после того, как он отправил нужную сумму. Адреса сдачи генерируются кошельком при отправке средств, но не доступны взору участников блокчейн-сети в виде отдельных транзакций в истории транзакций, а включены в исходную транзакцию как второй выход.

Смарт-контракт (SmartContract): автоматизированный цифровой контракт, основанный на блокчейне, который выполняется автоматически при соблюдении заданных условий.

Транзакция в блокчейне: операция сохранения данных в блокчейне, в ходе которой происходит передача криптоактивов или другой информации между кошельками. Отправка транзакции происходит после ее создания в кошельке и подписания цифровой подписью на основе закрытого ключа. Транзакции проверяются майнерами (валидаторами) блокчейна, которые получают за это комиссионное вознаграждение.

Цифровая подпись (Digital Signature): криптографический механизм, используемый для проверки аутентичности и целостности данных, а также их источника.

Цифровое доказательство: информация, хранящаяся или передающаяся в бинарной форме, имеющая значение для суда.

Хэш (Hash): уникальная строка символов фиксированной длины, создаваемая алгоритмами хэширования. Используется для обеспечения целостности данных и безопасности блокчейна.

Российское законодательство, а именно, Федеральный закон от 31 июля 2020 года 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 259-ФЗ, Закон о цифровых активах), вступивший в силу в 2021 году, содержит следующие определения:

Цифровые финансовые активы: цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном Федеральным законом 259-ФЗ, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Цифровая валюта: совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или)международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.