При этом согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 115-ФЗ» О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для целей данного закона цифровая валюта признается имуществом.
Ключевые упрощенные понятия, используемые в настоящей методике
Анализ входных данных: исследование и анализ данных, связанных с входами транзакций, для понимания их происхождения и установления возможных преступных связей.
Анализ выходных данных: исследование и анализ данных, связанных с выходами транзакций (и их группирование) с целью определения получателей средств и установления их потенциальной связи с преступной деятельностью.
Анонимность: состояние, когда идентификация участников транзакции в блокчейне остается скрытой или труднодоступной.
Блокчейн: распределенная база данных, содержащая цепочку блоков, которые хранят информацию о транзакциях или событиях (большое количество атрибутов для анализа).
Деанонимизация: процесс определения реальной личности участников транзакций в блокчейне на основе доступных данных и методов.
Законодательная и регуляторная сфера: набор правил и регуляций, связанных с использованием блокчейна и виртуальных активов, для предотвращения преступной деятельности и обеспечения безопасности.
Киберпреступления: преступления, которые совершаются с использованием цифровых технологий, включая блокчейн, такие как мошенничество, кража личных данных (виртуальных активов) и нарушение безопасности.
Кластеризация адресов: метод, используемый для определения связанных между собой адресов в блокчейне, для выявления подозрительных схем или деятельности.
Ключевой шифр: криптографический алгоритм, используемый для шифрования и дешифрования данных в блокчейн-системе.
Криптовалюта: цифровая валюта, которая работает на основе технологии блокчейн и использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций.
Майнинг: процесс проверки и добавления новых блоков в цепочку блоков, который выполняют майнеры и за который они получают вознаграждение.
Мониторинг и предупреждение: системы и инструменты, используемые для отслеживания и обнаружения подозрительной деятельности и преступлений в области блокчейна и с виртуальных активов.
Первичный, вторичный и третичный анализ: этапы исследования блокчейн-транзакций, включающие сбор и анализ данных, установление связей и выявление потенциальных преступных деяний.
Перекрывание адресов: техника, позволяющая скрыть связь между различными адресами в блокчейне, чтобы обеспечить анонимность участников.
Публичный и приватный ключи: пара криптографических ключей, используемые для подписи и проверки транзакций в блокчейне.
Сетевая безопасность: меры, принимаемые для защиты блокчейн-сети от кибератак и несанкционированного доступа к данным.
Смарт-контракты: запускаемый на блокчейне код, который автоматически исполняет условия контракта при наступлении определенных событий.
Судебная процедура и доказательства: процесс использования итогов анализа блокчейн-данных и других доказательств для подтверждения/опровержения обстоятельств уголовного дела и судебного процесса.
Тегирование и репутационный анализ: оценка рисков и надежности участников блокчейн-системы на основе истории их транзакций и других показателей.
ICO (Initial Coin Offering): процесс, при котором команда проекта продает свои цифровые токены в обмен на криптовалюту или фиатные деньги для финансирования своего проекта.
* * *
Это лишь некоторые ключевые понятия в контексте блокчейн-криминалистики и виртуальных активов, в части касающейся основных разделов данного методического пособия. Конечный список понятий на практике варьируется в зависимости от конкретной задачи и поля исследования и подлежит расширенному подробному толкованию.
История появления биткойна
31 октября 2008 года была опубликована статья за авторством некоего Сатоси Накамото «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (рис. 1). Это было первое применение блокчейн-технологии в новой платежной системе биткойн. В ней для учета операций использована одноименная единица Bitcoin (от англ. bit бит и coin монета), которая заслуживает отдельного внимания.
Рис. 1. Сообщение о создании сети Bitcoin и статьи о новой платежной системе
Сатоси (Сатоши) Накомото персонаж по-прежнему неизвестный и загадочный, а скорее, вымышленный (возможно, коллективный псевдоним) (рис. 2). Но факт остается фактом: именно он или они открыл(и) финансовый ящик Пандоры, хотя, разумеется, и рождение биткойна случилось не на пустом месте, а базировалось на фундаменте из многолетних разработок большого количества исследователей в области криптографии и информационных технологий (рис. 3).
Рис. 2. Кто Вы, Сатоши Накомото?
Рис. 3. Предыстория биткойна это результат 40 лет исследований, разработок и потребности в его появлении.
На изображении с графиком, нарисованным преподавателем по биткоину и консультантом по маркетингу Дэном Хелдом в 2021 году, описывается происхождение биткоина
«Биткойн (Bitcoin) был запущен в 2009 году и стал первой децентрализованной конвертируемой валютой и первой криптовалютой. Биткойны представляют собой расчетные единицы в форме уникальной цепочки цифровых и буквенных знаков, составляющие в совокупности валют и имеющие ценность только вследствие того, что пользователи готовы платить за них. Торговля биткойнами осуществляется пользователями в цифровой форме с высокой степенью анонимности, и биткойны могут обмениваться (покупаться или продаваться) на доллары США, евро и другие фиатные или виртуальные валюты.
Любой может скачать бесплатное открытое программное приложение с веб-сайта для отправки, получения и хранения биткойнов, а также для контроля операций в системе Биткойн. Пользователи также могут получить Биткойн-адреса, которые функционируют как счета на сайтах провайдеров услуг по обмену биткойнов или на сайтах служб он-лайновых кошельков. Информация об операциях (денежных потоках) является общедоступной и размещается в общем реестре операций, где сами операции идентифицируются по биткойн-адресу, представляющему собой цепочку цифровых и буквенных знаков без систематической привязки к физическому лицу. В этой связи систему Биткойн называют «псевдонимной».
Максимальное число биткойнов, которое будет сгенерировано, составляет 21 миллион (однако каждая единица может быть разделена на более мелкие части), и этот уровень будет достигнут к 2140 году»3.
Как работает блокчейн Bitcoin
Любые отношения строятся на доверии, и финансовые в том числе. Важно, чтобы все регулировалось одинаковыми для всех правилами, перед которыми все равны. Именно к таким правилам стремились создатели (или создатель?) блокчейн-технологии.
Блокчейн Bitcoin был создан как платежная система и не рассматривался в качестве инвестиционного инструмента4, а монета Bitcoin представлена как последовательность цифровых подписей (рис. 4).
Рис. 4. Bitcoin как последовательность цифровых подписей
Блокчейн Bitcoin это:
одноранговое устройство системы электронных денег;
децентрализованное решение проблемы двойной траты с использованием одноранговой (пиринговой) сети (P2P);
метки времени на транзакции, соединяющие их в цепочку доказательств проделанной работы на основе хэширования;